{"id":1586,"date":"2024-11-19T17:03:01","date_gmt":"2024-11-19T17:03:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nova-tradecore.com\/?page_id=1402"},"modified":"2024-11-21T19:24:18","modified_gmt":"2024-11-21T19:24:18","slug":"anti-money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/validaaktien.com\/es\/anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Lucha contra el blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1586\" class=\"elementor elementor-1586 elementor-1402\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b315af4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b315af4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7894639\" data-id=\"7894639\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1b77e1c elementor-section-full_width pb-0 elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1b77e1c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-67f4a2e\" data-id=\"67f4a2e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f601367 elementor-widget elementor-widget-Terms Conditions\" data-id=\"f601367\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"Terms Conditions.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t        <div class=\"terms-conditions-area ptb-100\">\r\n            <div class=\"container\">\r\n                <div class=\"terms-conditions-content\">\r\n                                            <section class=\"politics\"><div class=\"container\"><div class=\"politics__text\"><p>Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero<\/p><p>Como corredor internacional de criptomonedas en CFD que ofrece servicios financieros, est\u00e1 obligado a adherirse a las pol\u00edticas contra el lavado de dinero (AML) con la debida diligencia. cumple con las leyes y regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y mantiene una postura fuerte y agresiva para prevenir actividades il\u00edcitas de lavado de dinero. Nuestras estrictas pol\u00edticas y procedimientos se implementaron para detectar, prevenir e informar sobre el lavado de dinero y cualquier otra actividad sospechosa.<\/p><p>\u00bfC\u00f3mo se Define el Lavado de Dinero?<\/p><p>Cuando los criminales intentan trasladar sus fondos il\u00edcitos transfiri\u00e9ndolos a un sistema financiero legal sin llamar la atenci\u00f3n legal, esto constituye lavado de dinero.<\/p><p>Una vez que una persona o personas criminales transfieren sus fondos a sistemas financieros leg\u00edtimos, pueden luego transferirlos entre bancos o productos financieros para utilizarlos en actividades ilegales, comprar bienes y servicios o incluso financiar el terrorismo.<\/p><p>informar\u00e1 cualquier intento de un individuo o empresa de ocultar el origen y la propiedad de los ingresos de actividades ilegales, incluyendo fraude, robo, juego ilegal, tr\u00e1fico de drogas y otras actividades.<\/p><p>\u00bfNecesito Demostrar Mi Identidad Antes de Abrir una Cuenta de Trading de Forex?<\/p><p>Para prevenir el lavado de dinero, solicita que todos nuestros clientes proporcionen documentaci\u00f3n de respaldo como prueba de identidad y origen de sus fondos antes de operar en Forex con nosotros. Damos gran importancia a verificar la identidad de nuestros clientes y asegurarnos de que sus fondos provengan de un origen legal antes de abrir una cuenta de trading de divisas o realizar un dep\u00f3sito. Como parte de esta pol\u00edtica, se le pedir\u00e1 que proporcione documentaci\u00f3n legal para verificar su nombre, detalles personales y ubicaci\u00f3n.<\/p><p>Requiere la Siguiente Documentaci\u00f3n como Prueba de Identidad:<br \/>1- Una copia de su pasaporte o documento de identidad (anverso y reverso).<br \/>2- Una copia de todas las tarjetas de cr\u00e9dito utilizadas para realizar un dep\u00f3sito (anverso y reverso). Tenga en cuenta que solo deben ser visibles los primeros seis y los \u00faltimos cuatro d\u00edgitos en el frente de la tarjeta de cr\u00e9dito, junto con la fecha de vencimiento y el nombre completo. Puede ocultar el resto de los n\u00fameros en el frente y el n\u00famero CVV en la parte posterior.<br \/>3- Un extracto bancario \u2013 RIB.<br \/>4- Una factura de servicios p\u00fablicos completa con su nombre completo y direcci\u00f3n. (Proporci\u00f3nenos el documento completo.)<br \/>5- En el Acuerdo del Cliente de , se le pedir\u00e1 que indique claramente el nombre del beneficiario; el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre en su formulario de acuerdo con el cliente. Cualquier fondo que desee retirar debe ser a la misma cuenta y nombre del beneficiario.<\/p><\/div><\/div><\/section>                                    <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero Como corredor internacional de criptomonedas en CFD que ofrece servicios financieros, est\u00e1 obligado a adherirse a las pol\u00edticas contra el lavado de dinero (AML) con la debida diligencia. cumple con las leyes y regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y mantiene una postura fuerte y agresiva para prevenir actividades <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-1586","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - 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