{"id":2272,"date":"2024-11-19T16:42:36","date_gmt":"2024-11-19T16:42:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nova-tradecore.com\/?page_id=1385"},"modified":"2026-09-17T05:05:28","modified_gmt":"2026-09-17T05:05:28","slug":"kyc","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/validaaktien.com\/it\/kyc\/","title":{"rendered":"KYC"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"2272\" class=\"elementor elementor-2272 elementor-1539\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-b315af4 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"b315af4\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7894639\" data-id=\"7894639\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1b77e1c elementor-section-full_width pb-0 elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"1b77e1c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-no\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-67f4a2e\" data-id=\"67f4a2e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f601367 elementor-widget elementor-widget-Terms Conditions\" data-id=\"f601367\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"Terms Conditions.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t        <div class=\"terms-conditions-area ptb-100\">\r\n            <div class=\"container\">\r\n                <div class=\"terms-conditions-content\">\r\n                                            <h2>Finalit\u00e0 della presente politica<\/h2>\n<p><strong>La sicurezza dei nostri clienti costituisce una priorit\u00e0 fondamentale per Valida Aktien e trattiamo con la massima seriet\u00e0 il nostro dovere di tutelare gli interessi dei nostri clienti.<\/strong><\/p>\n<p>Valida Aktien ha adottato un insieme strutturato di procedure di adeguata verifica della clientela (\"KYC\", Know Your Client) concepite per proteggere i dati personali dei nostri clienti mantenendo al contempo Valida Aktien allineata alle migliori prassi di conformit\u00e0 e alle aspettative regolamentari applicabili alle imprese di servizi finanziari. Tali procedure sono finalizzate a individuare e prevenire il furto di identit\u00e0, il riciclaggio di denaro, la frode, il finanziamento del terrorismo e qualsiasi altra forma di reato finanziario.<\/p>\n<p>La presente politica si applica a ogni cliente, cliente potenziale e titolare del conto e costituisce parte integrante del rapporto contrattuale instaurato dal nostro Contratto di Servizio. Deve essere letta congiuntamente alla nostra politica antiriciclaggio e alla nostra Informativa sulla privacy.<\/p>\n<h2>Principio di tolleranza zero<\/h2>\n<p>Operiamo secondo un rigoroso principio di tolleranza zero. <strong>Qualsiasi attivit\u00e0 fraudolenta sar\u00e0 documentata e comporter\u00e0 la chiusura immediata di ogni conto di trading collegato a tale attivit\u00e0.<\/strong> I fondi detenuti su tali conti possono essere congelati e confiscati e la questione pu\u00f2 essere segnalata alle autorit\u00e0 competenti nei casi in cui siamo tenuti o autorizzati a farlo.<\/p>\n<h2>Perch\u00e9 la verifica \u00e8 necessaria<\/h2>\n<p>Le nostre procedure di verifica garantiscono che i Suoi dati personali e le Sue operazioni finanziarie rimangano sicuri e che nessun terzo sia in grado di operare su un conto a Suo nome. Fino al completo espletamento delle nostre procedure KYC:<\/p>\n<ul>\n<li>la Sua attivit\u00e0 di trading sar\u00e0 soggetta a restrizioni;<\/li>\n<li>non potr\u00e0 prelevare fondi dal Suo conto;<\/li>\n<li>i depositi potranno essere restituiti alla loro origine; e<\/li>\n<li>il Suo conto potr\u00e0 essere sospeso fino al ricevimento dei documenti mancanti.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Documenti necessari per aprire e alimentare un conto<\/h2>\n<h3>1. Prova di identit\u00e0<\/h3>\n<p>Una fotografia a colori o una scansione di uno dei seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Passaporto<\/li>\n<li>Carta d'identit\u00e0 nazionale<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il documento comprovante l'identit\u00e0 deve indicare chiaramente:<\/p>\n<ul>\n<li>Nome e cognome<\/li>\n<li>Data di nascita<\/li>\n<li>Data di rilascio e data di scadenza<\/li>\n<li>Una fotografia nitida del titolare<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>Il documento deve restare valido per almeno sei mesi a decorrere dalla data in cui viene presentato.<\/em><\/p>\n<h3>2. Secondo documento di identit\u00e0<\/h3>\n<p>Una fotografia a colori o una scansione di uno dei seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Patente di guida<\/li>\n<li>Documento identificativo assicurativo<\/li>\n<li>Certificato di nascita, di matrimonio o di divorzio<\/li>\n<li>Diploma<\/li>\n<li>Documento identificativo militare<\/li>\n<\/ul>\n<h3>3. Prova di indirizzo<\/h3>\n<p>Una fotografia a colori di un documento che attesti il Suo indirizzo di residenza, emesso non pi\u00f9 di 90 giorni prima della data di presentazione. Il documento deve riportare l'indirizzo di residenza completo, il nome e il cognome, la data di rilascio e un timbro ufficiale o un codice a barre. Sono considerati documenti accettabili:<\/p>\n<ul>\n<li>Bolletta di un'utenza<\/li>\n<li>Estratto conto bancario<\/li>\n<li>Assegno<\/li>\n<li>Certificato di residenza<\/li>\n<li>Verbale di sanzione<\/li>\n<li>Contratto legale<\/li>\n<\/ul>\n<h3>4. Prova dello strumento di pagamento<\/h3>\n<p>Fotografie a colori di entrambi i lati di ogni carta firmata utilizzata per alimentare il Suo conto.<\/p>\n<p><strong>Per la Sua stessa sicurezza, La preghiamo di coprire il codice CVV e le cifre dalla settima alla dodicesima del numero della carta, lasciando visibili le prime sei e le ultime quattro cifre su entrambi i lati.<\/strong> Il nome del titolare della carta e la data di scadenza devono rimanere visibili.<\/p>\n<h2>Come inviare i Suoi documenti<\/h2>\n<p>La preghiamo di inviare i documenti richiesti in formato PDF, JPEG, JPG o PNG al nostro ufficio conformit\u00e0 all'indirizzo support@validaaktien.com.<\/p>\n<p>I documenti devono essere presentati il prima possibile dopo l'attivazione del Suo conto di trading. <em>La preghiamo di notare che una documentazione di conformit\u00e0 incompleta pu\u00f2 comportare l'applicazione di limitazioni al Suo conto di trading e che le richieste di prelievo non saranno elaborate fintanto che un documento richiesto risulti mancante.<\/em><\/p>\n<h2>Verifiche aggiuntive e monitoraggio continuo<\/h2>\n<p>Valida Aktien pu\u00f2, in qualsiasi momento del rapporto, richiedere ulteriori informazioni o documentazione, comprese le prove dell'origine dei fondi o dell'origine del patrimonio, al fine di ottemperare ai propri obblighi regolamentari. Applichiamo un monitoraggio continuo ai conti dei clienti e possiamo ripetere o aggiornare i controlli di verifica qualora le informazioni in nostro possesso non risultino pi\u00f9 aggiornate, qualora l'operativit\u00e0 del conto non sia coerente con il profilo fornito, oppure qualora una legge o un regolamento applicabile ci imponga di farlo.<\/p>\n<h2>Conservazione, protezione dei dati e rifiuto<\/h2>\n<p>Tutti i documenti e le informazioni raccolti ai sensi della presente politica sono trattati in conformit\u00e0 alla nostra Informativa sulla privacy e alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, sono conservati in modo sicuro e sono mantenuti per il periodo previsto dalle norme antiriciclaggio applicabili. Valida Aktien si riserva il diritto di rifiutare l'apertura di un conto, di respingere un'operazione o di porre fine a un rapporto esistente qualora la verifica non possa essere completata in modo soddisfacente e non \u00e8 tenuta a comunicare i motivi di tale decisione qualora la comunicazione stessa risulterebbe illecita.<\/p>\n<h2>Contatti<\/h2>\n<p>Le domande relative alla presente politica o allo stato della Sua verifica possono essere indirizzate al nostro ufficio conformit\u00e0 all'indirizzo support@validaaktien.com.<\/p>                                    <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n        \t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finalit\u00e0 della presente politica La sicurezza dei nostri clienti costituisce una priorit\u00e0 fondamentale per Valida Aktien e trattiamo con la massima seriet\u00e0 il nostro dovere di tutelare gli interessi dei nostri clienti. 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