Lutte contre le blanchiment d'argent
En tant que courtier international en CFD et cryptomonnaies proposant des services financiers, est tenu de respecter scrupuleusement les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). se conforme aux lois et réglementations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et adopte une position ferme et agressive pour prévenir les activités illicites de blanchiment d'argent. Nos politiques et procédures rigoureuses ont été mises en œuvre pour détecter, prévenir et signaler le blanchiment d'argent et toute autre activité suspecte.
Comment le blanchiment d’argent est-il défini ?
Lorsque des criminels tentent de transférer leurs fonds illicites vers un système financier légal sans susciter aucune attention juridique, cela constitue un blanchiment d’argent.
Une fois qu’un criminel ou un terroriste transfère ses fonds vers des systèmes financiers légitimes, il peut ensuite les transférer entre des banques ou des produits financiers pour les utiliser dans des activités illégales, acheter des biens et des services, ou même financer le terrorisme.
Novatradecore signalera toute tentative d'un individu ou d'une entreprise visant à dissimuler l'origine et la propriété des produits d'activités illégales, notamment la fraude, le vol, les jeux d'argent illégaux, le trafic de drogue et d'autres activités.
Dois-je prouver mon identité avant d’ouvrir un compte de trading Forex ?
Afin de prévenir le blanchiment d'argent, demande à tous ses clients de fournir des justificatifs d'identité et de provenance de leurs fonds avant de négocier sur le Forex avec nous. Nous accordons une grande importance à la vérification de l'identité de nos clients et à la vérification de l'origine légale de leurs fonds avant d'ouvrir un compte de trading Forex ou d'effectuer un dépôt. Dans le cadre de cette politique, vous devrez fournir des justificatifs légaux pour vérifier votre nom, vos informations personnelles et votre localisation.
exige les documents suivants comme preuve d'identité :
- Une copie de votre passeport ou de votre carte d'identité (recto et verso).
- Une copie de toutes les cartes de crédit utilisées pour effectuer un dépôt (recto et verso). Veuillez noter que seuls les six premiers et les quatre derniers chiffres du recto de la carte de crédit doivent être visibles, ainsi que la date d'expiration et le nom complet. Vous pouvez masquer les autres chiffres du recto et le code CVV du verso.
- Un relevé bancaire – RIB.
- Une facture complète de services publics avec vos nom, prénom et adresse. (Veuillez nous fournir le document complet.)
- Sur le contrat client, vous devrez indiquer clairement le nom du bénéficiaire ; le nom du bénéficiaire du compte doit correspondre à celui figurant sur votre contrat client. Tous les fonds que vous souhaitez retirer doivent être libellés sur le même numéro de compte et le même nom de bénéficiaire.